На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Дистанционное обучение   Контакты

Наши преподаватели

Солнцева Ольга Николаевна
консультант по делопроизводству, кадровому аудиту, деловой переписке, разработчик проектов стандартов организационно-распорядительной документации (ОРД), автор публикаций по разработке и применению стандартов ОРД, по проблемам разработки организационно-экономического механизма совершенствования системы управления на основе МС ИСО 9000
Смирнова Елена Евгеньевна
консультант по налогообложению, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.
Пикульский Геннадий Васильевич
директор по экономике и финансам с опытом работы в производственных и торговых компаниях более 15 лет, автор и ведущий семинаров и курсов повышения квалификации по финансово-экономической тематике

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Семинары для бухгалтеров - Банковский контроль. Сомнительные операции....
Версия для печати Версия для печати

Заявка на обучение СеминарыВечерний семинар для бухгалтеров в Москве

24 февраля 2021 среда
Цена : 4500 руб. (НДС не облагается)
Лектор : Климова М.А. (консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.)
Время : с 18:00 до 21:45
Адрес : онлайн

 

Вечерний семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа.

 

1. Новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Стремительное развитие «противоотмывочного» законодательства. Риски организации и ИП, связанные с взаимодействием и информационным обменом Росфинмониторинга с другими органами контроля и надзора, в т.ч. с ФНС России

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки. Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Особо контролируемые операции:

  • операции под обязательным контролем;
  • операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки);
  • идентификация клиента и его целей, бенефициаров: новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем;
  • отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета;
  • как определить какой уровень клиентского риска присвоил Вам банк и почему.

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит? Когда банк отказывает в открытии счета или закрывает имеющийся. Как оспорить блокировку операции, отказ в открытии счета: новый порядок в действии. Если ваша фирма уже попала в «черные» списки Банка России и Росфинмониторинга: как можно из них выбраться.

5. Отслеживание банками уровня налоговой нагрузки клиента. Оргвыводы банка и последствия недостаточных налоговых отчислений для клиента.

6. Контроль оборота наличных: от наличной выручки до корпоративных карт.

 

Каждому участнику выдается сертификат установленного образца.

__________________________________________________

 

Также Вас могут заинтересовать:

 

 

 

 

Менеджеры:

У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: +7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru

Заявка на обучение

Сегодня 27 января 2021

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | Дистанционное обучение | Контакты