На главную Карта сайта Добавить в избранное (495) 956-06-95
Семинары  Семинары Обучение  Обучение Повышение квалификации  Повышение квалификации   Дистанционное обучение   Контакты

Наши преподаватели

Джаарбеков Станислав Маратович
юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению
Лихникевич Ирина Петровна
аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний «Статус», к.э.н.
Елиферов Виталий Геннадьевич
ведущий консультант по управлению ООО "ЭЛКОД"

Все преподаватели Все преподаватели

Главная - Мероприятия - Налогообложение - Как избежать блокировок расчетного счета и не...
Версия для печати Версия для печати

Заявка на обучение СеминарыВечерний семинар для бухгалтеров в Москве

Цена : 4500 руб. (НДС не облагается)
Лектор : Кузьминых А.Е. (управляющий партнер консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию. Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. )
Время : с 18:00 до 21:45
Адрес : проводится в онлайн-формате

 

Вечерний семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.

 

Программа 

 

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — кого это касается. Нормативная база противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), последние изменения в 115-ФЗ, актуальные методические рекомендации ЦБ РФ.

2. Операции, подлежащие обязательному контролю (ОПОК) и подозрительные (сомнительные) операции, их признаки. Предикатные преступления в рамках 115-ФЗ.

3. Меры ПОД/ФТ:

  • блокирование (замораживание) денежных средств (счета) или иного имущества;
  • приостановление операции? с денежными средствами по счету или иным имуществом;
  • отказ от проведения операции;
  • отказ от заключения договора банковского счёта (отказ от открытия счета).

Другие проблемы, которые может создать банк — включение «сценария выдавливания клиента из банка»:

  • ограничение или полное отключение от интернет-банкинга;
  • усиленный финансовый мониторинг (запрос множества документов по каждой операции);
  • повышенные комиссии/заградтарифы;
  • ограничение использования банковских карт (или их блокировка/неперевыпуск по окончании срока действия).

4. Основные мифы и частые заблуждения о банковском финмониторинге и как всё на самом деле.

5. Что делать, чтобы не попасть под подозрение — общие рекомендации.

6. Степень (уровень) риска клиента — как она определяется сейчас. Показатели, по которым банки оценивают клиентов, как их рассчитать самостоятельно.

7. «Чёрный список ЦБ» (список «отказников») и единая межбанковская платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ («светофор», «красный список»), актуальная практика ее применения. Принудительное исключение из ЕГРЮЛ и замораживание денег на счёте при отнесении к высокой степени риска совершения подозрительных операций. Порядок реабилитации клиентов банков.  Межведомственная комиссия при ЦБ РФ.

8. Как отвечать на запрос банка о предоставлении документов/информации. Примеры успешных ответов.

 

 

Ваши вопросы по теме семинара Вы можете прислать уже сейчас, заполнив заявку на участие в семинаре.

 

Тема освещается с учетом последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.

 

Каждому участнику выдается сертификат установленного образца.

______________________________________

 

Новая возможность! 

 

Вы можете оплатить участие в семинаре картой.

 

Как оплатить обучение - читайте здесь.

_______________________________________

 

Также Вас могут заинтересовать:

 

 

 

 

 




 

Менеджеры:

У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: +7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru

Заявка на обучение

Сегодня 7 декабря 2023

Поиск по датам

 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



956-06-95 (495) 956-06-95
seminar@eduel.ru seminar@eduel.ru

Вы можете заказать


Рассылку Рассылку




Семинары | Обучение | Повышение квалификации | Дистанционное обучение | Контакты